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董事会

董事会职能及职责包括:召开股东大会、于股东大会上报告董事会的工作、执行股东大会通过的决议、确定我们的业务计划及投资计划、制订年度预算及决算、制订利润分配议案及更改注册资本增减议案,以及行使我们的章程细则所赋予的其他权力、职能及职责。
  董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会,在董事会领导下,协助董事会执行其职权或为董事会决策提供建议或咨询意见。


非执行董事

曹欣博士(董事长)

李连平博士

秦刚先生

孙敏女士

吴会江先生

执行董事

王红军先生

独立非执行董事

秦海岩先生

丁军先生

王相君先生

余文耀先生

 

监事会

监事会的职能及职责包括(但不限于):审阅及核实董事会编制的财务报告、业务报告及利润分配议案;并在有疑问的情况下委任执业会计师及执业审计师重新审查本公司的财务资料;监察本公司的财务活动;监察董事、总裁及其他高级管理层成员的表现,及监察他们在执行职务时的行为有否违反法律、行政规定及章程细则;要求董事、总裁及高级管理层成员纠正有损本公司利益的行动;以及行使章程细则赋予他们的其他权利。
  自2016613日起,杨洪池先生、刘金海先生担任本公司第三届监事会非职工代表监事,肖延昭先生和梁永春先生为本公司第三届监事会独立监事。此外,经本公司职工代表大会选举,乔国杰先生和马惠女士获委任为本公司第三届监事会职工代表监事。


高级管理层
梅春晓…………总裁
孙新田…………副总裁
丁鹏……………副总裁

陆阳……………副总裁

范维红…………总会计师

班泽锋…………联席公司秘书