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公司动态

新天绿色能源股份有限公司召开2013年度股东周年大会及第二届董事会第五次会议

         66,新天绿色能源股份有限公司2013年度股东周年大会及第二届董事会第五次会议顺利召开。

股东周年大会由公司董事长曹欣主持,公司内资股股东代表出席了会议,其他H股股东通过香港中央结算(代理人)有限公司委托大会主席在大会进行了表决。公司全体董事现场或通过电话介接入形式出席了会议,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议听取并审议通过了《二零一三年度董事会报告》、《二零一三年度监事会报告》、《截至二零一三年十二月三十一日止年度之财务决算报告》、《二零一三年度利润分配方案》、《截至二零一四年十二月三十一日止年度预算安排报告》等11项议案。

截至20131231止,公司资产总额达到174.14亿元,全年实现利润总额达8.32亿元,净利润6.75亿元,公司盈利能力和效益水平均有提高,资产结构保持稳健,两大业务板块运营稳定,公司进一步提高法人治理水平,完善了公司组织架构,优化了内控管理体系。

第二届董事会第五次会议在股东周年大会结束后召开,会议审议通过了《关于将新天围场公司股权与丰宁公司股权进行置换的议案》、《关于提取利润增幅奖励资金的议案》及《关于投资山东省临沂市莒南县望海48MW风电场项目的议案》3项议案。

(供稿:董事会办公室)